İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 89 şüpheli yakalanırken, örgütün finansal ağına yönelik dikkat çeken bulgular ortaya çıktı.
Banka yöneticisi gibi tanıttılar
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, çeşitli bankaların kurumsal kimliklerini taklit ettiği, banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ile görselleri izinsiz kullanarak sosyal medya ve dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturduğu belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları öne sürüldü.
Yetkililer, kurulan paravan şirketler aracılığıyla elde edilen paraların farklı hesaplar arasında dolaştırılarak izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığını tespit etti.
60 milyar liralık işlem hacmi
Mali incelemelerde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Bu rakam, operasyonun son yıllarda gerçekleştirilen en büyük siber suç soruşturmalarından biri olarak değerlendirilmesine neden oldu.
Akaryakıt istasyonları ve şirketlere el konuldu
Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de önemli adımlar atıldı. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon lirayı bulan; 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna, 1 akaryakıt ve LPG dolum tesisine el konuldu.
Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinde bloke ve tedbir kararı uygulandı.
Soruşturma sürüyor
Emniyet birimleri, örgütün bağlantıları ve mağdur sayısının belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirirken, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde de detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, vatandaşları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden sunulan yüksek kazanç vaatli yatırım tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
