Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda Alihan Kuriş soruşturması olarak bilinen dosyada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.
Kayıt dışı para transferleri inceleniyor
Soruşturma kapsamında bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketleri mercek altına alındı. Dosyada kayıt dışı para ve menkul değer transferlerine ilişkin incelemelerin yanı sıra, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetler araştırılıyor.
Daha önceki soruşturma aşamalarında da şirketlerin finansal hareketleri MASAK raporları üzerinden incelenmişti. MASAK raporunda, soruşturma kapsamındaki bazı şirketlerin finansal işlem hacimlerinde 2020 sonrasında belirgin artışlar tespit edildiği aktarılmıştı.
23 şirkete kayyum kararı
Son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmanın önceki aşamalarında da çok sayıda şirket ve dernek hakkında el koyma ve kayyum tedbirleri uygulanmıştı. 29 Ağustos itibarıyla 50 şirket ve 4 dernek hakkında kayyum kararı bulunduğu bildirilmişti.
Soruşturma genişletiliyor
Dosya kapsamında daha önce de farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirilmişti. Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında çeşitli şirketlerin finansal yapıları ve malvarlığı hareketleri incelenmişti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de ağustos ayında yaptığı açıklamada soruşturmanın dini bir gruba yönelik olmadığını, suç örgütünün yapılanmasına ilişkin mali bir operasyon yürütüldüğünü belirtmişti.
Son operasyonla 29 şüpheli hakkında gözaltı işlemleri başlatılırken, 23 şirkete ilişkin kayyum tedbiri uygulanmasıyla soruşturmanın mali boyutu da genişletildi. Soruşturmanın adli süreci devam ediyor.
