Alihan Kuriş suç örgütüne 17 ilde dev operasyon: 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

17 ilde 123 adrese baskın: 33 şirket mercek altında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kapsamlı soruşturma doğrultusunda, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik düğmeye basıldı. Ankara merkezli olarak 17 ilde yürütülen operasyonlar kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet güçleri tarafından toplam 123 adreste eş zamanlı arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Hedef alınan adreslerin 43’ünün doğrudan şahıs adresi, 80’inin ise organizasyonla bağlantılı 33 farklı şirkete ait lokasyonlar olduğu bildirildi.

Soruşturmanın odağı: Hiyerarşik ve ekonomik çıkar yapılanması
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre soruşturma; herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütü olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanıyor.

Örgütlü mali suçlar kapsamında sürdürülen dosyada şüphelilere yöneltilen ana suçlamalar şunlar:

• Yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları

  

  Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü

  İçeriği Görüntüle

• Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama)

• Yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma

• Milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin sahte faturalandırma ve finansal usulsüzlükler

Soruşturma dosyasında, incelenen bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri banka ve para hareketleri arasında rasyonel olmayan ilişkiler tespit edildiği kaydedildi.

MASAK incelemesi genişletiliyor: 100 milyar TL'lik yurt dışı trafiği
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı mali analiz raporları da dosyaya girdi. İnclemelere göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve paravan şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde bir kaynağın yurt dışına çıkarıldığı yönündeki bulgular titizlikle araştırılıyor.

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin yanı sıra, finansal trafikte İsrail bağlantılı para hareketlerinin bulunduğu iddiaları da adli ve mali birimlerce mercek altına alındı. Söz konusu devasa para trafiğinin suç gelirleriyle doğrudan bağı, yürütülecek teknik ve mali incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Şirketlere ve mal varlıklarına koruma tedbiri
Kamu zararının önüne geçilmesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza altına alınması amacıyla, tespit edilen şirketler ve mal varlıkları üzerinde el koyma ile diğer adli koruma tedbirleri uygulanmaya başlandı. Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kesin kapsamının, MASAK raporları, banka hareketleri ve şirket kayıtları üzerindeki incelemelerin tamamlanmasıyla netleşeceği bildirildi.