Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mal varlığını aklama soruşturması kapsamında Ankara merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenirken, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesinin güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Başsavcılığın 2022 yılında başlattığı soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat sektörleri ile alkollü eğlence işletmeleri üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiği ve farklı mal varlığı unsurlarına dönüştürüldüğü şüphesine ilişkin bulgulara ulaşıldı.
ŞİRKET DEVİRLERİ VE PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği tespit edildi. Şirket devirlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı, şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtların olduğu belirtildi. Şirketlerin ortaklık yapıları değişse de kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğüne ilişkin bulguların da incelemeye alındığı bildirildi. Başsavcılık, şirket devirleri ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki olası rolünün araştırıldığını açıkladı.
650 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı. İncelemelerde 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Söz konusu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi. Bu tespitlerin ardından Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
ARAMALARDA DİJİTAL MATERYAL VE BELGELERE EL KONULDU
Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve delil niteliği taşıdığı değerlendirilen eşyalara el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
