Soruşturma, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar trafiğini teknik ve mali analiz yöntemleriyle izlemeye aldı.
15,1 milyar liralık işlem hacmi
Yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen paranın önce farklı banka hesaplarına aktarıldığı, ardından iz kaybettirmek amacıyla kripto hesaplara yönlendirildiği tespit edildi. Dosyada yer alan 81 şüphelinin banka hareketleri mercek altına alındı.
Siber analizler sonucunda şüphelilerin 2 milyonu aşkın banka işlemi gerçekleştirdiği ve toplam 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu tespitin ardından operasyon kararı verildi.
10 ilde eş zamanlı baskın
Batman’ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 105 ekip ve 350 personelin katıldığı baskınlarda 73 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürerken, dosyada adı geçen 8 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
