İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada dördüncü operasyonu tamamladı. Önceki üç operasyonun ardından bu son operasyonla suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden paravan şirket yetkilileri ve döviz bürosu sahipleri hedef alındı.
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları doğrultusunda, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve benzeri nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden aklandığı tespit edildiği belirtildi. Raporda, bu sistemin arka planda ayrı bir muhasebe sistemiyle organize edildiği de ifade edildi.
Dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulduğu değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 kişi gözaltına alındı. Operasyon İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirildi.
MASAK raporuna dayanılarak yapılan el koyma işlemlerinde, 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaz malvarlığı soruşturma kapsamına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığının aklanmasıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.
