MASAK ve TCMB raporları soruşturmayı başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bulguları doğrultusunda başlatıldı. İncelemelerde, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu iddia edildi.
Elektronik para altyapısı kullanıldı
Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde aktarıldığı, yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Yazılım ve teknik personel örgüt içinde yer aldı
Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla örgüt yapısı içinde görev aldığı belirlendi. Bu kişilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla para transferi ve gizleme süreçlerine aktif şekilde katıldıkları değerlendirildi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden 3’ünün aranmasına devam ediliyor.
Mal varlıklarına el konuldu, kayyum atandı
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait mal varlıklarına el konulurken, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
