İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında incelemenin kapsamı genişletildi. Savcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) yazı göndererek 7 şirkete ait fonların yatırımcı ve işlem kayıtlarının incelenmesini talep etti.
Kuruluştan tasfiyeye kadar tüm hareketler incelenecek
Savcılık, söz konusu fonların kuruluş tarihinden tasfiye tarihine kadar gerçekleştirdiği yatırımcı bazlı alım satım işlemleri ile bakiye kayıtlarının gönderilmesini istedi.
Bunun yanında Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, işlem tutarı ve bakiye bilgilerinin de ayrıca tespit edilmesi talep edildi. Böylece özellikle soruşturma öncesindeki son üç aylık yatırımcı hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi planlanıyor.
7 şirketin fonları mercek altında
İnceleme talebinin Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonları kapsadığı bildirildi.
SPK, 17 Eylül 2026'da Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Hedef Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi, A1 Portföy Yönetimi, Pardus Portföy Yönetimi ve Bulls Portföy Yönetimi tarafından kurulan TEFAS'ta işlem gören fonların alım satım işlemlerini durdurmuş, belirli fonların tasfiyesine karar vermişti.
Son üç ayın çıkışları ayrıca incelenecek
Savcılığın MKK'dan istediği kayıtlarla fonlardaki yatırımcı hareketlerinin geçmişe dönük olarak ayrıntılı biçimde ortaya çıkarılması hedefleniyor. Özellikle tasfiye sürecinden önceki dönemde fonlardan yapılan çıkışların adet, tutar ve bakiye bazında incelenmesi soruşturmanın yeni aşamasını oluşturuyor.
