İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli sayısı 39'a yükselirken, bu kişilerden 3'ünün başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi üzerinden doğrudan temin yöntemiyle aldığı, organizasyona ilişkin sahne, ışık ve ses gibi giderlerin sahte faturalarla yüksek gösterildiği ve usulsüzlüklerin mali bilirkişi raporuyla tespit edildiği öne sürüldü.
Açıklamada ayrıca, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, buradan da 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiğinin belirlendiği iddia edildi.
İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şirkette arama yapıldı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu bildirildi.
Soruşturmada son durum
Soruşturmanın ilk aşamasında aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda hazırlanan dosyada, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüksek tutarlı para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktardığı ve çok sayıda tapu devri gerçekleştirdiği iddia edilmişti.
Öte yandan Başaran Holding'in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 60 milyon dolar değerindeki mal varlığının haksız yollarla ele geçirildiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından ayrı bir soruşturma daha başlatıldığı öğrenildi.
