İsviçre'ye milyonlarca dolarlık ve euroluk transfer
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni finansal hareketler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi.
SPK'dan iki yıl işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy ile aralarında Muhammed Yarız'ın da bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirmişti.
Kurul ayrıca Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle çok sayıda Pusula Portföy fon yöneticisine iki yıl süreli işlem yasağı uygulanmasına karar vermiş, bazı yöneticiler hakkında da Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Pusula Finans Holding A.Ş.'de Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın istifaları kabul edilirken, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TERA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Erkan Kilimci atanmıştı.
4 kişi tutuklandı, 51 kişiye yurt dışı yasağı
Soruşturma kapsamında Katılımevim, Gündoğdu ve Destek Faktoring pay piyasalarındaki işlemlere ilişkin 4 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturmanın son aşamasında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin'in gözaltına alındığı bildirildi.
MASAK da inceleme başlattı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahip ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finans kuruluşlarını uyardı.
Kurum tarafından, mal varlığının kaçırılmasına yönelik işlemlere karşı 5549 sayılı Kanun kapsamında gerekli tedbirlerin uygulanması istendi.
MASAK incelemesi kapsamında ayrıca fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi.
