Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetleme raporu doğrultusunda genişletilen soruşturma, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
9 şirketle bağlantılı kişilerin malvarlığı hareketleri donduruldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.
Gürlek, tedbirlerin soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla alındığını belirtti. Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a yazı gönderildi.
Soruşturmanın mali boyutu genişletildi
Soruşturma kapsamında daha önce de MASAK'tan bazı şirketlerin yöneticileri ve bağlantılı kişilerin mali hareketlerinin incelenmesi istenmişti. İncelemenin para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı bildirilmişti.
Soruşturmanın, sermaye piyasası işlemleri ve bunlarla bağlantılı mali hareketlerin tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.
